Детективы Бюро экономической безопасности Украины, ранее разоблачившие схемы хищения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации, совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы: «Юmoney» и «Webmoney».
Как сообщают в БЭБ, злоумышленники обеспечивали работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, по которым проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля. Операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т. п.
Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.
По результатам 22 обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
